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最新!中融投案合作第三方股東被移送審查起訴

來源:金融虎| 2019-11-18 16:19:24| 741人閱讀| 0條評論
摘要
犯罪嫌疑人裴欣艷涉嫌非法吸收公眾存款案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。據金融虎了解,截至目前,該案已有9人被移送檢方審查起訴。

據深圳市人民檢察院對外通報,犯罪嫌疑人裴欣艷涉嫌法吸收公眾存款案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。據金融虎了解,截至目前,該案已有9人被移送檢方審查起訴。

偵查機關認定:深圳中融投咨詢服務有限公司(以下簡稱“中融投公司”)通過自媒體來發展客戶,并通過第三方和供應鏈合作方尋找借款人,以網發標的形式向不特定的社會公眾募集資金。深圳前海北斗汽車信息科技有限公司系與中融投公司合作的第三方,犯罪嫌疑人裴欣艷系該公司的股東。裴欣艷明知中融投公司向其公司提供的資金是通過平臺發標募集,并將募集的借款打給借款人并從中獲利。

深圳市人民檢察院表示,因本案集資參與人人數眾多,經聯系,仍有部分集資參與人無法送達,現采取公告方式告知本案集資參與人在審查起訴階段享有的權利義務,詳見《廣東省深圳市人民檢察院集資參與人訴訟權利義務告知書(審查起訴階段)》。

公開資料顯示,“中融投“是由深圳前海中融投金融控股有限公司全資控股,深圳前海中融投咨詢服務有限公司旗下的互聯網金融平臺,產品包括輛抵(質)押、紅本抵押、奢侈品質押、現金贖樓、供應鏈金融短期理財項目2016年7月,中融投完成了A輪融資,資方為匯投資本,但并未透露融資金

企查查信息顯示,深圳前海北斗汽車信息科技有限公司由深圳中融投文化投資有限公司控股51%,裴欣艷持股31%為第二大股東

據金融虎了解,今年8月24日,深圳市公安局南山分局對“中融投”案通報顯示,專案資金歸集賬戶共回款1091萬元人民幣,凍結資金193萬元人民幣。2019年8月21日,經檢察機關批準,警方依法對犯罪嫌疑人裴某艷以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。南山警方已依法將公司前務王某娜移送檢察機關審查起訴。

當時通報還指出,南山警方繼續加大對使用非法資金不歸還的平臺逾期借款人的查處力度,近期新凍結223個平臺逾期借款人銀行賬戶。公安機關再次敦促各欠款企業和個人依法履行還款義務,及時歸還欠款至中融投專案收款專戶中。

今年7月8日,深圳公安局南山分局通報了“中融投”平臺涉嫌非吸案進展顯示,該案網上追逃2人、逮捕1人,已移送深圳市人民檢察院審查起訴7人,公安機關將繼續對本案犯罪嫌疑人進行打擊,對相關犯罪事實進行核實。

今年3月20日,深圳市人民檢察院發布告知書顯示,犯罪嫌疑人鄧永健涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,犯罪嫌疑人葉建輝等人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山區人民檢察院審查起訴。警方認定:鄧永健、葉建輝等人通過深圳中融投咨詢服務有限公司向社會上不特定的人群進行公開宣傳,積極尋找借款人,吸引社會公眾注冊會員并投資

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  • 上線時間:2014-12-19
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