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警方通報:信和財富揚州公司參與人投案退贓

來源:金融虎| 2019-11-15 09:02:28| 4862人閱讀| 0條評論
摘要
近日,據揚州市公安局通告,2019年5月29日、30日,北京市公安局海淀分局、朝陽分局分別依法對金信金融信息服務(北京)有限公司、信和上融網絡科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并對相關涉案犯罪嫌疑人采取強制措施。目前,揚州市各涉案地公安機關正對揚州市分支機構開展查處工作,相關涉案人員如主動向公安機關投案,如實供述違法犯罪事實,并積極退繳非法所得的,將依法予以從寬處理。

近日,據揚州市公安局通告,2019年5月29日、30日,北京市公安局海淀分局、朝陽分局分別依法對金信金融信息服務(北京)有限公司、信和網絡科技(北京)有限公司涉嫌法吸收公眾存款案立案偵查,并對相關涉案犯罪嫌疑人采取強制措施。目前,揚州市各涉案地公安機關正對揚州市分支機構開展查處工作。

根據通告,為依法打擊犯罪,切實護集資參與人合法權益,根據有關法律、法規規定, 參與信和財富投資管理(北京)有限公司揚州分公司、揚州第一分公司、揚州學府苑分公司、揚州運河路分公司、揚州江隆大廈分公司、揚州淮海路分公司、工農路分公司、儀征分公司、儀征白沙分公司、江都分公司、高郵分公司、寶應分公司違法犯罪活動的人員,自本《通告》發布之日起一個月內,主動向公安機關投案,如實供述違法犯罪事實,并積極退繳非法所得的,將依法予以從寬處理。

通告指出,未報案的信和財富投資管理(北京)有限公司揚州分公司、揚州第一分公司、揚州學府苑分公司、揚州運河路分公司、揚州江隆大廈分公司、揚州淮海路分公司、工農路分公司、儀征分公司、儀征白沙分公司、江都分公司、高郵分公司、寶應分公司(含“信和大金融(資產家) “金信網網貸平臺)集資參與人應盡快攜帶本人身份證明、合同或者協議原件及復印件、銀行對賬單(含交易對手信息),到分支機構所在地公安局經偵大隊或者戶籍地派出所報案登記,避免因不及時、不如實報案登記而損害自身權益。

警方表示,廣大集資參與人應依法理性反映情況、表達訴求,不信謠、不傳謠,不得組織或參與各類妨害社會管理秩序、危害公共安全等違法犯罪活動,違者將依法追究責任。

金融虎了解,今年5月,北京市朝陽區公安分局已對“信和財富投資管理(北京)有限公司”立案偵查,實際控制人夏某等100余名涉案人員采取刑事拘留強制措施。金信網總經理孫某等50余名涉案人員采取刑事拘留強制措施。此外,按照公安機關統一部署,南京警方已于2019年6月21日對信和財富江蘇分公司立案偵查。根據平臺官網介紹,信和財富以北京為總部,在全國近百座城市設置100多家分支機構。

11月1日,杭州市公安局江干區分局發布“關于敦促信和財富投資管理(北京)有限公司杭州分公司非法吸收公眾存款案行為人退贓繳款的通告”,要求,信和財富投資管理(北京)有限公司杭州分公司非法吸收公眾存款案行為人(包括業務員、業務輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至2019年12月31日止,應將自己在信和財富投資管理(北京)有限公司杭州分公司(包括杭州分公司、杭州江干區分公司、杭州第五分公司)期間收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成費及工資收入等贓款全退繳。

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